La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
La jueza María Servini ordenó 30 allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero y aprovechamiento de la brecha cambiaria. Los operativos alcanzaron a la firma Sur Finanzas y oficinas vinculadas a su entorno societario en Buenos Aires.
Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La imagen lla publicó en su aparato, el cual tendría que estar en poder de los funcionarios judiciales o de los encargados de hacer los análisis.
La dirigencia de la AFA enfrenta múltiples causas judiciales por lavado de dinero, evasión impositiva y el uso de testaferros para ocultar mansiones de lujo. Las investigaciones vinculan a la financiera Sur Finanzas con manejos irregulares que involucran a varios clubes.
La Justicia analiza los celulares de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de $800.000 millones. La investigación, que incluyó allanamientos en la AFA y clubes, rastrea maniobras con criptomonedas y préstamos irregulares vinculados al entorno de “Chiqui” Tapia.
La Justicia investiga a Sur Finanzas de Ariel Vallejo (cercano a Tapia) por lavar un billón de pesos de origen desconocido. La firma usó “soldaditos” monotributistas para transferir efectivo a criptomonedas, vinculando el fraude a ANDIS y al juego ilegal.
Ariel Vallejos es accionista de una empresa señalada por la UIF debido a irregularidades como domicilios sin oficinas, ausencia de empleados y movimientos financieros incompatibles con la actividad declarada.
El presidente argentino cerró el Madrid Economic Forum con un discurso centrado en los valores de occidente, la “moral política” y duros calificativos contra el socialismo español.
El funcionario reconoció que el uso del término “deslomarse” fue un error. Los detalles de la explicación oficial frente a los pedidos de informes de la oposición.
“Jamás cruzaron la vereda”, disparó el vocero de los frentistas de la calle Ibarlucea, quien desmintió trabas legales o patrimoniales que impidan la ampliación del Templo.
Mientras el Gobierno nacional busca extender los plazos de revisión y sumar talleres privados, la gestión de Axel Kicillof ratificó la obligatoriedad de los chequeos anuales para autos con más de dos años.
La Fiscalía N°8 de Berazategui desbarató un centro de “resguardo” que funcionaba como un campo de explotación. Los niños vivían hacinados y sufrían castigos físicos.
El gobernador de Mendoza advirtió sobre un crecimiento asimétrico y la necesidad de brindar certezas políticas que excedan el marco del RIGI para atraer inversiones reales.
Con 8 de cada 10 hogares conviviendo con perros o gatos, los planes de salud prepagos emergen como una alternativa para evitar que los imprevistos veterinarios desequilibren las finanzas familiares.
Con un stock de más de 8 millones de dosis y un inicio anticipado de tres semanas, el Ministerio de Salud de la Nación busca mitigar el impacto de la nueva variante de influenza en los grupos de riesgo.