En el marco de una investigación federal en Estados Unidos, agentes del FBI analizan cuatro inmuebles de lujo comprados por el empresario Javier Faroni. Las autoridades sospechan que las operaciones de contado utilizaron dinero de contratos internacionales de la AFA.
Fiscales federales y agentes del FBI analizan la compra de cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida, valuadas en 11 millones de dólares, realizadas por el empresario argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Las autoridades estadounidenses sospechan que estas operaciones inmobiliarias pudieron financiarse con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La investigación, revelada por el diario estadounidense El Nuevo Herald, se centra en el circuito financiero de la empresa TourProdEnter LLC. Esta firma, registrada a nombre de Gillette, funcionó como agente de cobro de contratos comerciales internacionales de patrocinio y explotación de la Selección argentina. La compañía bajo análisis recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos.
Paralelamente, el Departamento de Justicia de ese país busca determinar si el flujo de dinero derivó en delitos federales como lavado de activos o fraude financiero. Las pesquisas cobraron impulso a partir de testimonios de Guillermo Tofoni, un empresario que mantiene un conflicto judicial con la conducción de la entidad deportiva. Los fiscales a cargo del caso son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
Las transacciones comerciales ocurrieron entre 2022 y 2025 en las exclusivas zonas de Sunny Isles Beach y Aventura. Los registros de propiedad de los complejos Acqualina Residences y Estates at Acqualina detallan la compra de un departamento por 3,3 millones de dólares.
Según los investigadores, semanas después de la operación, TourProdEnter LLC realizó transferencias de dinero a la sociedad compradora y a la firma encargada del cierre inmobiliario. El mismo esquema se repitió en la adquisición de otra vivienda frente al mar por 6,9 millones de dólares, además de una tercera propiedad residencial y una oficina comercial.
Los inmuebles figuran a nombre de sociedades de responsabilidad limitada controladas por la pareja. Los registros públicos de Florida carecen de hipotecas asociadas a estos bienes, lo que indica que los pagos fueron ejecutados al contado. No obstante, la legislación local no obliga a identificar públicamente al beneficiario final de dichas sociedades.
El empresario teatral y exdiputado bonaerense negó la existencia de irregularidades en sus actividades hoteleras e inmobiliarias. Por su parte, la dirigencia de la entidad futbolística no respondió a los requerimientos de la prensa internacional.
En Argentina, la Justicia civil y comercial inició una investigación preliminar a fines de 2025 sobre el destino de las comisiones cobradas por la firma TourProdEnter LLC. En el marco de esa causa, los tribunales locales ordenaron un allanamiento en la vivienda del empresario en el barrio Nordelta en diciembre pasado.
Hasta el momento, las autoridades judiciales de Estados Unidos no formularon imputaciones ni acusaciones formales contra los involucrados, quienes conservan la condición de personas bajo análisis en una etapa preliminar.
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