Por orden judicial, efectivos federales allanaron las sedes porteñas del Banco Industrial y el Hipotecario para secuestrar documentación sobre presuntas maniobras de lavado vinculadas a Sur Finanzas, firma del detenido Ariel Vallejo.
Por orden judicial, efectivos federales allanaron las sedes porteñas del Banco Industrial y el Hipotecario para secuestrar documentación sobre presuntas maniobras de lavado vinculadas a Sur Finanzas, firma del detenido Ariel Vallejo.
Efectivos de la justicia federal allanaron dos entidades bancarias del microcentro porteño en el marco de la causa Sur Finanzas. Por orden del juez federal, Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo del juzgado de Lomas de Zamora, los procedimientos se realizaron en las sedes del Banco Industrial S.A. y del Banco Hipotecario. El objetivo central consistió en secuestrar documentación sobre presuntas operaciones de lavado de dinero, evasión tributaria y defraudación.
A través de estos operativos, los investigadores intentan determinar el grado de respaldo financiero que ambas entidades otorgaron a Maximiliano Ariel Vallejo. El financista permanece detenido tras haber violado las condiciones que le permitían transitar el proceso penal en libertad. Paralelamente, la fiscal federal Cecilia Incardona investiga si existieron omisiones deliberadas respecto a los controles antilavado exigidos por la Ley 25.246.
Entre enero de 2024 y octubre de 2025, una sola cuenta perteneciente a Sur Finanzas en el Banco Industrial registró movimientos por $1,73 billones. De acuerdo con la acusación judicial, la entidad funcionaba como depositaria legal de la firma y habría convalidado transacciones sin el debido respaldo económico.
Andrés Meta, uno de los directivos del banco, se encuentra bajo investigación por este vínculo, mientras que la firma bancaria procedió al cierre de la cuenta tras emitir alertas de operaciones sospechosas.
En una línea complementaria, el expediente judicial incorporó transferencias hacia Pagos Dica S.A. por un monto superior a los $14.898 millones durante los meses de noviembre y diciembre de 2025. Alrededor de $2.160 millones de esa cifra salieron de las cuentas el primer día de diciembre, en simultáneo con los allanamientos centrales a la compañía financiera. Los pesquisas vincularon a esta empresa receptora con una presunta red de apuestas clandestinas radicada en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectaron maniobras de evasión por más de $2.866 millones. Esas transacciones se canalizaron a través de monotributistas y personas sin capacidad tributaria formal inscrita ante el organismo.
El origen del expediente se remonta a julio y octubre de 2023, a partir de contratos de mutuo suscriptos entre la financiera y el Club Atlético Banfield. Dicha institución deportiva se comprometió en esa oportunidad a saldar un préstamo por USD 1.150.000 en un período menor a seis meses. Desde entonces, el magistrado extendió las órdenes de allanamiento a otras 18 entidades deportivas y a la propia Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante entrevistas previas en 2023, Vallejo reconoció públicamente sus nexos con la dirigencia deportiva al señalar: “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”.
Ante los recientes incumplimientos procesales, la justicia rechazó concederle prisión domiciliaria y dispuso incautar una flota de vehículos de alta gama, motos y camiones de caudales pertenecientes al financista, los cuales quedaron en custodia de la Corte Suprema de Justicia para fines sociales.
Con 21 personas citadas a indagatoria y 17 empresas imputadas, los peritos buscan definir si la intermediación bancaria constituyó una falla de control o una maniobra coordinada para resguardar fondos de procedencia ilícita.
André Janones, coordinador de la campaña digital de Lula da Silva, se reunió este lunes en Buenos Aires con Sergio Massa y Cristina Kirchner para compartir su método de movilización en redes y proyectar el armado opositor hacia 2027.
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Andy Kusnetzoff negó este lunes en su programa de radio haber consumido cocaína y aclaró que los movimientos mandibulares observados durante la última emisión de PH corresponden a tics involuntarios que padece desde la infancia.
Por orden judicial, efectivos federales allanaron las sedes porteñas del Banco Industrial y el Hipotecario para secuestrar documentación sobre presuntas maniobras de lavado vinculadas a Sur Finanzas, firma del detenido Ariel Vallejo.
El músico prestó declaración por primera vez durante la audiencia número 17. Llegó en ambulancia desde la clínica psiquiátrica donde está internado e intentó reconstruir el origen de su conflicto con la víctima, a quien acusó de estar armado. Previamente, el “cura rockero” detalló el profundo deterioro de salud del cantante.
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