Buscando ocultar registros digitales y retirar capital, cuatro empleados de la financiera vinculada a la AFA fueron detenidos por orden judicial. La investigación sobre presunto lavado analiza préstamos con tasas usurarias otorgados a diecisiete instituciones deportivas.
La justicia federal de Lomas de Zamora detuvo este jueves a cuatro integrantes de la firma Sur Finanzas, acusados de ejecutar un plan coordinado para destruir evidencia. El magistrado Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, dispuso las capturas de Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga. La medida se tomó tras comprobarse que los implicados habrían borrado servidores y ocultado documentación clave durante los allanamientos iniciados en diciembre pasado.
El expediente por presunto lavado de activos y evasión fiscal reveló que los empleados actuaron bajo una estructura jerárquica para entorpecer la investigación. Según las pericias forenses realizadas sobre teléfonos celulares, los acusados intercambiaron mensajes para retirar computadoras, desactivar cámaras de seguridad y vaciar las cajas de las sucursales. La fiscalía detectó que el objetivo era dejar montos mínimos de dinero ante la llegada de las fuerzas de seguridad.
Entre los detenidos figura César Zapaia, quien ocupaba el cargo de oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera (UIF). El responsable de prevenir maniobras de lavado fue señalado por ocultar dispositivos electrónicos personales y entregar equipos obsoletos a la policía para simular colaboración. Por su parte, el encargado de sistemas, Juan Miguel Soler, habría realizado el borrado remoto de planillas de cálculo y servidores de la financiera.
La investigación también alcanzó a la flota de vehículos de la organización. Rolando Soloaga, jefe de choferes, fue acusado de coordinar el movimiento de camionetas blindadas para trasladar dinero en efectivo y organizar guardias en estacionamientos clandestinos.
Estas acciones complementaron la labor de Daniela Sánchez, mano derecha del titular de la empresa, Ariel Vallejo, quien dirigió la logística de ocultamiento mediante servicios de mensajería cifrada.
La causa judicial profundiza en el vínculo económico entre la financiera y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sur Finanzas operó como sponsor y prestamista de 17 clubes, entre los que se encuentran San Lorenzo, Independiente y Racing.
El juzgado investiga si las instituciones deportivas recibieron financiamiento con tasas de interés excesivas bajo la recomendación de la entidad matriz del fútbol local.
Un punto crítico del proceso analiza la situación del club San Lorenzo. La justicia detectó que la institución habría cedido derechos de televisación tras no poder cumplir con los pagos a la financiera. En este esquema, los fondos de la Liga Profesional de Fútbol habrían sido derivados directamente a cuentas vinculadas con la empresa de Vallejo mediante solicitudes formales de los clubes.
Las cuatro personas detenidas serán indagadas este viernes en sede judicial. Se suman a la tesorera y dos custodios que ya se encuentran procesados por encubrimiento agravado.
La caída de la cúpula operativa de la financiera deja al descubierto la vulnerabilidad de los controles internos en el sistema de préstamos deportivos. ¿Fue este esquema de destrucción de pruebas un intento aislado de los empleados por proteger su trabajo o la respuesta final de una estructura diseñada para operar fuera de la ley?
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